比特币价格大幅跳水跌破7000元，央行强力整治交易平台

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央行出手整顿

1 月 6 日，中国央行采取行动。它约谈了国内规模最大的三家比特币交易平台的负责人。同时，迅速启动了清查整顿工作。这一举措引发了市场广泛关注。因为近年来比特币交易热度持续攀升，所涉及资金规模可观，投资者数量也很多。此次央行采取行动，背后的原因是要保护金融市场秩序，同时也是为了保护投资者的利益。

1 月 18 日，第一批检查结果得以公布。“比特币中国”存在经营超出规定范围的情况，同时还违规开展了配资业务。“币行”以及“火币网”未按规定建立反洗钱制度。这些问题被披露后，市场察觉到比特币交易平台在合规经营方面存在严重漏洞。

清查范围扩大

2 月 8 日，央行采取行动。它拓展了清查范围，对 9 大平台进行了约谈。这些平台包括中国比特币、比特币交易网以及好比特币等知名平台。此次扩大清查范围，体现出监管部门打击比特币交易乱象的决心，不会放过任何风险隐患。

这些平台在市场里具有一定的影响力，有很多投资者在它们上面进行交易。央行的这一行动无疑给整个行业敲响了警钟，让各平台仔细审视自身的业务是否符合规定。

平台响应监管

2 月 9 日晚，比特币中国采取了行动。火币网也进行了行动。币行同样快速行动起来。它们都快速响应了监管的要求。并且发布了相关公告。公告内容为全面暂停比特币的提现业务以及莱特币的提现业务。这些举措的目的是配合监管部门的工作。同时也是为了抑制比特币市场中的投机行为。同时，也是为了防范非法传销等活动、洗钱活动以及换汇活动。

中国比特币的官网发布公告，称将强化对客户身份的识别工作，对资金来源和提币用户进行严格审核。若察觉到用户行为可疑，会采取限制提币和交易等举措，还会冻结可疑资产，同时会及时将相关情况上报给有关部门。

监管缺失风险

比特币平台长期处于监管模糊的状态，各个机构掌控着众多用户的资金和比特币。这种状况风险极大，若平台高管在道德方面出现问题，比如携款潜逃等情况，会对公众利益造成严重损害，也会给金融秩序带来巨大影响。

比特币具备虚拟的特性，并且其交易具有匿名性。这使得监管的难度增大了。要是出现问题，投资者的损失一般难以得到挽回。这也更加体现出加强监管的紧迫性。

虚拟货币骗局案例

去年，有几位来自天津的投资者接触到了一个投资项目。此项目宣称是中国的第一虚拟货币，也就是中国版的比特币。运作该项目的是浙江信富网络科技公司，该公司于 2015 年 7 月成立，在成立现场喊出了“打造 2000 万中产阶级”的口号，以此吸引了众多投资者参与其中。

投资者王女士表示，大家都怀着发财的梦想投入了资金。可是，没料到后续公司的制度发生了改变，提现的功能不再存在了，只有把虚拟货币转卖给其他人，才能够实现变现。并且，投资的整个过程都是在交易系统里面进行操作的，没有纸质合同，交流培训也都是在社交平台上开展的。

受害人艰难处境

信富公司的副总表示，因为国家不支持虚拟货币，所以公司已经开始转型，开展网络金融业务。可是，投资者的遭遇很凄惨，他们的虚拟货币被强行改成了虚拟积分，这种虚拟积分既不能兑换成现金，也只能换成未上市公司的股票。

一些有意见的投资者被称作了“恶意分子”，他们的账户被锁定了。几位受害者表示很无奈，他们已经打消了讨回本金的念头。让人感到气愤的是，丁某持续运用该运营模式开展的“富民商圈”项目，已经被认定为传销。大家来探讨一下，在面对虚拟货币投资时，我们怎样才能明辨是非避免受骗？

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