7月安全事件激增：损失达4.11亿美元，Rug Pull和MultiChain事件成焦点
tpwallet官方网站 2025年1月23日 14:20:40 tp官方app下载 206
诈骗跑路频发
本月加密领域接连发生诈骗跑路事件，这让人很震惊。其中，Base 链上的 BALD 项目很突出，其部署者获取了约 928 万美元利润。7 月 3 日，加密项目 EncryptionAI 出现 RugPull 现象，开发人员卷走 200 万美元，还宣称自己沉迷赌博。在金钱诱惑下，这些不法分子毫无道德底线，致使众多投资者遭受惨重损失。
ShakeebAhmed 是国际科技公司的高级安全工程师，他本应坚守底线。但他凭借专业知识，对交易所和用户进行欺诈，盗取了约 900 万美元的加密货币。此事件显示，即便身为专业人员，也可能因受利益驱使而犯罪，导致投资者难以有效防范。
国内大案告破
本月，海外发生了诈骗事件，同时国内也侦破了重大涉虚拟货币案件。其中，有一个涉案流水达 4000 亿元的案件，被称为“虚拟货币第一案”且成功侦破。这表明了当局在打击虚拟货币违法犯罪活动方面有着坚定的决心。此次案件的侦破，斩断了许多犯罪链条，对维护金融市场的稳定发挥了重要作用。
虚拟货币流行起来之后，相关犯罪活动越发猖獗，这起案件只是其中的一小部分。此次案件被破获，给那些想借助虚拟货币进行违法活动的人敲响了警钟，同时也表明违法犯罪行为终究会受到法律的制裁。
白俄罗斯禁令
7 月 2 日，白俄罗斯政府宣布，由于要开展反制犯罪的行动，故而禁止个人利用加密货币进行交易。此禁令旨在增强对加密货币的管控力度，减少其可能引发的犯罪风险。个人的交易渠道被切断，许多依赖加密货币进行交易的人都受到了影响。
白俄罗斯要求交易者在进行加密货币交易时，必须通过白俄罗斯高科技园区（HTP）的交易所。这样做的目的在于对交易进行规范。通过这种方式，政府能够更有效地对市场进行监管，能够提升交易的透明度，从而确保社会经济秩序的稳定。
美国监管动作
美参议员提出了加密修正案。该修正案要求财政部以及 SEC 等部门建立针对加密资产的反洗钱流程。同时，要求在接下来的两年时间里对相关受监管实体的反洗钱计划进行检查。这表明美国政府对加密资产监管的重视在逐渐增强，其目的是为了保障金融市场的安全。
同时，市场监管机构要在现有的金融法当中对“区块链”以及“数字资产”予以定义。并且，SEC 和美国商品期货交易委员会还得为交易平台和交易所制订专门的规则。这样做有利于构建更完备的加密资产监管体系，也能够减少市场的不确定性以及风险。
香港试点探索
香港正在开展数字港元的试点计划。该计划探讨了六个使用案例类别，其中有 web3 结算，还有代币化资产以及代币化存款等。这一计划的推进，表明香港在数字货币领域向前迈出了重要一步，同时也在积极地对新的金融发展模式进行探索。
此次试点意义重大。它推动了数字人民币在香港的推广应用，使其在零售领域实现了跨境应用。这给人们的生活带来了便利，同时也推动了粤港澳大湾区的金融互联互通和经济发展。
多国监管动态
英国的新法律《2023 年金融服务和市场法》认可加密交易属于受监管金融活动。此法律为加密市场规范发展提供了法律依据，有助于提升市场稳定性，能增强投资者信心。澳大利亚的本迪戈银行禁止了“高风险加密货币支付”，此举保护了客户，让客户免受投资诈骗侵害，同时推动了银行行业在加密风险防控方面的工作。
秘鲁要求虚拟资产服务提供商把相关信息报告给金融情报机构，这样就加大了对加密市场的监管力度。尼日利亚证券交易委员会判定 Binance 在尼日利亚的活动是非法行为，以此来维护当地金融市场的安全。这些举措都展现出全球在加密货币监管方面一直在持续加强。
加密货币市场有其机遇，也存在风险。在监管不断加强的当下，你认为加密货币未来的发展前景究竟如何？欢迎到评论区留言，分享你的看法，同时也别忘了给本文点赞并分享。
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